Бухгалтерские экспертизы
Бухгалтерские экспертизы — это исследование учетной и иной экономической информации — при расследовании всех видов и типов хищений в сфере финансово-хозяйственной деятельности, незаконного предпринимательства, легализации преступных доходов, невыплате заработной платы, кредитных преступлениях, коррупции, а также споров между хозяйствующими субъектами.
Основания для обращения за услугой
- [ 01 ]Хищение активов разных видов и формизучение движения активов согласно первичным учетным документам, данным из автоматизированных учетных систем, выписок банков, обстоятельств вывода активов и действий, направленных на сокрытие дальнейшего движения; комплексный анализ контрагентов; выявление искажения учетных данных, установление финансовых последствий для потерпевшей организации.
- [ 02 ]Незаконные финансовые операции: обналичивание, легализация, транзитанализ связи обслуживающих банков с площадками по осуществлению незаконных финансовых операций, расчет полученного ими дохода, обстоятельства сокрытия источника финансирования и дальнейшие направления расходования средств, в том числе на счета банков-нерезидентов.
- [ 03 ]Незаконное предпринимательство, незаконные организация и проведение азартных игрРасчет дохода от осуществленных операций без лицензии (регистрации).
- [ 04 ]Преступления, связанные с кредитованиемУстановление факта искажения документов, поданных при получении кредита и размера непогашенного долга по кредиту.
- [ 05 ]Невыплата заработной платыРасчет задолженности в разрезе каждого работника.
- [ 06 ]Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организацииОпределение соответствия данных учетных документов и отчетности требованиям законодательства, сопоставление данных отчетности с первичными документами и учетными регистрами.
- [ 07 ]Неисполнение обязанностей налогового агентаОпределение разницы между налогом, уплаченным организацией в бюджет, и суммой налога, подлежащего уплате в бюджет в соответствии с законодательством.
- [ 08 ]Преступления в сфере закупокОпределение разницы между рыночной стоимостью закупаемых товаров, работ, услуг и оплатой за указанные товары, работы, услуги.
- [ 09 ]Коррупционные преступленияИзучение изменения движения товарных и финансовых потоков в зависимости от принятых управленческих решений