Финансовые расследования и форензик
Исследования финансово-хозяйственной деятельности компании в целях выявления и документирования фактов хищений, незаконных финансовых операций и иных неправомерных действий руководителей, сотрудников и третьих лиц, наносящих вред компании.
Преимущества
- [ 01 ]Опыт
- [ 02 ]Практика
- [ 03 ]Эффективность
Основания для обращения за услугой
- [ 01 ]Подозрения руководстваБенефициар и менеджмент имеют опасения о наличии мошеннических схем в бизнесе — это первая причина
- [ 02 ]Искажения учёта и отчётностиУ руководителей, собственников, инвесторов, кредиторов есть подозрения об искажении учета и отчетности — это вторая причина
- [ 03 ]Неудовлетворительные результатыМаржинальность бизнеса не достигает тех результатов, которые ожидает собственник, при этом объективных экономических причин для отсутствия маржи нет
- [ 04 ]Криминальное банкротствоНеобходимость исследования факторов, приведших к банкротству
- [ 05 ]Приобретение бизнесаПринятие инвестиционного решения, изучение бизнеса после покупки
Общий алгоритм
оказания услуги
- Этап[ 01 ]
Получение ТЗ от клиента
Выстраивание понимания работы систем антифрода в компании: наличие горячей линии, досье контрагентов, DLP-систем, автоматизации контролей, системы red flags
- Этап[ 02 ]
Корректное извлечение информации и анализ массива данных клиента
Корректное извлечение и сортировка информации клиента (автоматизированная система учета, почты, данные с компьютеров, данные СКУД, видеонаблюдение, другая компьютерная информация) ( it специалист)
- Этап[ 03 ]
Анализ массива электронных данных
Переписки с использованием специализированного ПО чтобы понять основные СХЕМЫ злоупотреблений (экономисты, IT-специалисты)
- Этап[ 04 ]
Анализ документации и автоматизированных учетных систем
Анализ информации из автоматизированных учетных систем, бумажных документов первички, договоров с подписями (экономисты, юрист)
- Этап[ 05 ]
Подкрепление внешними источниками
Подкрепление внешними источниками (базы данных, соцсети) (экономисты, IT-cпециалисты)
- Этап[ 06 ]
Проведение интервью
Интервью лиц, связанных со схемными операциями, но не попавшими под подозрение (экономисты, юристы); подозреваемых (опционально)
- Этап[ 07 ]
Подготовка и сдача заключения
Формирование суждения о наличии признаков злоупотреблений, подготовка заключения
Результаты
Вы получите следующие результаты
- [ 01 ]
Исследование финансового положения компании и превентивное управление рисками
- [ 02 ]
Выявление фактов корпоративного мошенничества/ недобросовестных действий менеджмента
- [ 03 ]
Документирование обстоятельств совершения неправомерных действий в ущерб интересам Общества
- [ 04 ]
Использование собственных методик и информационных систем
- [ 05 ]
Анализ движения денежных средств и товарных потоков
- [ 06 ]
Сбор и анализ информации в отношении контрагента/актива
- [ 07 ]
Подготовка позиции для переговоров с контрагентом с целью «мирного» разрешения вопроса
- [ 08 ]
Правовая поддержка при инициировании судебного разбирательства, банкротстве, исполнительном производстве
- [ 09 ]
Представительство в уголовном судопроизводстве на любой стадии, в том числе по искам в уголовном деле